Последние новости

Мошенники за день обманули троих ивано-франковцев

Мошенники за день обманули троих ивано-франковцев

Злоумышленник ранил женщину во время нападения на магазин

Злоумышленник ранил женщину во время нападения на магазин

230 травмированных за трое суток в одном городе

230 травмированных за трое суток в одном городе

Виртуальные мобильные телефоны

Виртуальные мобильные телефоны

Грузовик с нелегальной древесиной

Грузовик с нелегальной древесиной

Все новости

Последние статьи

10 продуктов питания, которые ускорят обмен веществ

10 продуктов питания, которые ускорят обмен веществ

"Экония" подарила детям книги

"Экония" подарила детям книги

Пьяные водители пугают горожан

Пьяные водители пугают горожан

Преступления в магазинах

Преступления в магазинах

В Черкассах будут строить бассейн за 100 000 000 грн.

В Черкассах будут строить бассейн за 100 000 000 грн.

Все статьи
Крупная афера в Кропивницком – «зарабатывали» по 100 000 грн. в день

Крупная афера в Кропивницком – «зарабатывали» по 100 000 грн. в день

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили механизм многомиллионной нелегальной конвертации денег при участии одного из должностных лиц Кировоградской дирекции «Укрпочты». Во время обыска в служебном кабинете чиновника сотрудники Службы безопасности Украины изъяли документацию и черновые записи, которые подтверждают организацию финансового мошенничества. По данному факту открыто криминальное производство. 
В аккаунте Facebook Службы безопасности Украины отмечено, что менеджмент киевской коммерческой структуры за сговором с чиновником зарегистрировал несколько десятков фиктивных физических лиц-предпринимателей. Правоохранители установили, что потом бизнесмены совершали ежедневные небольшие денежные переводы на адрес подставных лиц, якобы как оплату за полученные ІТ-услуги.
Таким образом, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили крупную аферу при участии одного из кропивницких чиновников дирекции «Укрпочты». И выяснили, что организованный должностным лицом "Укрпочты" механизм позволял конвертировать мелкими суммами до 100 тыс. грн. в день, при этом не привлекая внимание контролирующих органов. Согласно предварительной оценке Службы безопасности Украины, по этой схеме было «отмыто» почти 22 млн. грн. Досудебное расследование продолжается. Фигурантам мошенничества «светит» до 8 лет лишения свободы.

Контактная информация

bizmir@biz-mir.com тел. (099)981-26-22; (068)333-15-47; (093)474-15-33.